Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала иск против криптовалютной биржи Gemini, фирмы в области криптокредитования Genesis, инвестиционной компании DCG и двух руководителей: бывшего генерального директора Genesis Майкла Моро и генерального директора DCG Барри Силберта.
Согласно документу, Gemini предоставила Genesis средства в рамках программы Earn. Эти средства в конечном итоге были предоставлены взаймы контрагентам, включая Three Arrows Capital и Alameda. Когда многочисленные банкротства в отрасли привели к дефолту Genesis, у компании осталась дыра в $1 млрд. Прикрывая ее, DCG утверждала, что покрыла убытки, когда всего лишь выдала долговое обязательство своей дочерней компании Genesis.
Генеральный прокурор считает, что существовало две мошеннические схемы. Что касается Gemini, то утверждалось, что биржа взяла деньги у пользователей, заявив, что Earn является высоколиквидной инвестицией, а Genesis является кредитоспособным субъектом. В отношении компаний DCG, Genesis и двух названных руководителей утверждается, что они замаскировали убытки в размере $1,1 млрд. посредством многомесячной кампании искажений, умолчания и сокрытия.
В иске содержится просьба запретить ответчикам участвовать в продаже ценных бумаг и товаров в штате Нью-Йорк, возместить ущерб, оплатить штрафы и отказаться от любой прибыли, полученной от этой деятельности.
Источник
Уникальность
