Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) наметило меры по снижению риска отмывания денег через почтовые отделения страны, поскольку всё больше ведущих банков страны передают обработку наличных денег почтовой службе.
Сообщается, что этот регулятор объединил партнеров, в том числе Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями (NECC), промышленность и правительство для усиления контроля, включая переход к транзакциям на основе карт и отказ от приходных ордеров, где это возможно, для обеспечения усиленного мониторинга.
FCA также ожидает, что банки улучшат свои возможности мониторинга подозрительных транзакций проводимых в сети почтовых отделений и сократят время, необходимое для сообщения об аномальных действиях в британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Сейчас почтовые отделения стали важной частью защиты доступа к наличным деньгам для людей и малого бизнеса в Великобритании, поскольку банки продолжают сокращать сеть своих отделений.
По оценкам NECC, сотни миллионов фунтов стерлингов ежегодно отмываются через канал сдачи наличных в почтовом отделении.
Хотя банки и добились определенного прогресса в улучшении мер безопасности, включая сокращение времени, необходимого для сообщения о подозрительной деятельности в почтовых отделениях, на 43%, предстоит еще много работы, утверждает Шелдон Миллс, исполнительный директор по работе с потребителями и конкуренции в FCA.
источник
уникальность
