• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Регуляторы предупредили банки о рисках отмывания денег через драгметаллы

1.png


Росфинмониторинг и ЦБ РФ предупредили российские банки следить за операциями с драгметаллами более внимательнее, поскольку зачастую там есть признаки отмывания "грязных" денег. Кроме того, с помощью покупки золота и других драгметаллов при желании можно фактически вывести свои средства за границу.

Касаемо отмывания денег, то сначала некоторые юрлица с "грязными деньгами" приобретают то же золото через цепочку так называемых технических компаний. После чего купленные слитки отправляют за границу, хотя как могут сейчас золотые слитки так просто "путешествовать" через российскую границу, то в Росфинмониторинге и в ЦБ, конечно, не уточнили. Вероятно, у них могут. Ну и в итоге по версии этих двух регуляторов, слитки из-за рубежа предлагаются к покупке нашим банкам и те их действительно сейчас покупают, переводят средства продавцу, которые он потом обналичивает, тем самым "отмыв от грязи".

Второй вариант отмывания денег через драгметаллы - это перепродажа слитков между связанными друг с другом посредниками. Но конечном итоге, их предлагают приобрести банку, банк соглашается, переводит средства, которые затем тоже обналичиваются.

Соответственно, Росфинмониторинг теперь требует от банков лучше проверять сделки с золотыми слитками неизвестного происхождения. Ну и типа не надо покупаться на "выгодные предложения" со стороны.

источник

уникальность
 
Сверху Снизу